> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.onfa.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.onfa.io/sp/cartera/cuenta/verificacion-de-cuenta-kyc.md).

# Verificación de Cuenta (KYC)

Garantiza transparencia y protege las cuentas de los usuarios

> **🔍 ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA VERIFICACIÓN KYC?**
>
> * Asegurar **transparencia** y **seguridad** de las transacciones
> * Desbloquear **funcionalidad completa** en la plataforma
> * Recibir **soporte prioritario** cuando sea necesario
> * Requerido para **retiros/actualizaciones de cuenta**

### **A. Verificación personal**

**Paso 1: Complete la información personal**

1. Ve a **"Verificación de cuenta"**
2. Ingrese completamente:
   * **Nombre completo** (coincidiendo con los documentos de identificación)
   * **Número de cédula/identificación ciudadana/pasaporte/licencia de conducir**
3. Seleccione el tipo de documento:

   * Tarjeta de identificación ciudadana
   * Pasaporte
   * Licencia de conducir

   <figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2Fa12Znse0cLGeFtwAHaJ9%2F2025-06-20_15-27-48.png?alt=media&#x26;token=12061aeb-b288-4a1f-bf6e-34d12be0caac" alt="" width="237"><figcaption></figcaption></figure>

**Paso 2: Suba imágenes para la verificación**

1. Anverso del documento (número, foto, información claras)
2. Reverso del documento (todavía válido)
3. Foto de retrato **sosteniendo el documento + escribir la nota "ONFA KYC + fecha"**

* Requisitos:
  * Imágenes **claras**, sin editar
  * Archivo **JPEG/PNG**, menos de 5MB

<div><figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2FgNCeksZHHGQkfuP2kgqL%2F2025-06-20_15-28-48.png?alt=media&#x26;token=89c7b87b-e5a5-4b98-8200-50a234b6b184" alt="" width="213"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2FsrgqM7zb5d0dl7bbLL62%2F2025-06-20_15-29-47.png?alt=media&#x26;token=72177512-f160-4121-a8e3-2afc0aa06d59" alt="" width="211"><figcaption></figcaption></figure></div>

4. Presiona **"Enviar solicitud"**

⏳ \*Tiempo de revisión: 12 - 24 horas en días hábiles\*

### **B.** Verificación empresarial

**Paso 1: Complete la información de la empresa**

1. Seleccione el tipo de verificación **"Empresa**
2. Ingrese con precisión:

   * **Nombre de la empresa** (según el Certificado de Registro Mercantil)
   * **Número de identificación fiscal**
   * **Fecha de emisión/fecha de vencimiento**

   <figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2FIxFww3iTDi5RIp1sa1Gu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c0d9317-fa98-4e1d-9bd0-e7d5274b5cd3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> **Nota:** Usa **Certificado de registro de la empresa**

**Paso 2: Suba imágenes del Certificado de Registro Mercantil**

1. Anverso del Certificado de Registro Mercantil
2. Reverso del certificado (si contiene información)

* Requisitos:

  * Fotos **bien iluminadas**, sin recortar
  * Mostrar claramente **sellos/firmas**

  <figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2FxZ7sjtaDt7xvf5YgYh6r%2F2025-06-20_15-31-45.png?alt=media&#x26;token=31b81911-06ba-48e8-b34d-49d612a5e269" alt="" width="213"><figcaption></figcaption></figure>

3. Presiona **"Enviar solicitud"**

⏳ \*Tiempo de revisión: 24 - 36 horas en días hábiles\*

> **⚠️ AVISO IMPORTANTE**
>
> * Use solo **documentos auténticos** de usted/la empresa
> * **No aceptado**: Fotos borrosas, documentos vencidos, información que no coincide
> * Contacte al soporte si se excede el tiempo de revisión


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://wiki.onfa.io/sp/cartera/cuenta/verificacion-de-cuenta-kyc.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.